Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от числа членов Совета директоров, избранного общим собранием акционеров ПАО Банк Синара. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому пункту четвертого вопроса повестки дня «Определение количественного состава Правления Банка».
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Решение, принятое по первому пункту четвертого вопроса повестки дня:
Определить количественный состав Правления Банка равным 8 членам.
По первому подпункту второго пункта четвертого вопроса повестки дня «О продлении полномочий Купрацевича С.И. в качестве члена Правления Банка».
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Решение, принятое по первому подпункту второго пункта четвертого вопроса повестки дня:
Продлить полномочия Купрацевича Сергея Ивановича в качестве члена Правления ПАО Банк Синара с 20.12.2023 г. сроком на 5 лет.
По первому подпункту третьего пункта четвертого вопроса повестки дня «О продлении полномочий Кузьминой И.А. в качестве члена Правления Банка».
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Решение, принятое по первому подпункту третьего пункта четвертого вопроса повестки дня:
Продлить полномочия Кузьминой Ирины Александровны в качестве члена Правления ПАО Банк Синара с 20.12.2023 г. сроком на 5 лет.
По четвертому пункту четвертого вопроса повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда работников ПАО Банк Синара».
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Решение, принятое по четвертому пункту четвертого вопроса повестки дня:
Утвердить в новой редакции Положение об оплате труда работников ПАО Банк Синара с 01.01.2024.
2.3. Доля участия Купрацевича С.И. в уставном капитале эмитента: 0%, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.4. Доля участия Кузьминой И.А. в уставном капитале эмитента: 0%, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2023.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО Банк Синара № 9 от 20.12.2023.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)
Купрацевич Сергей Иванович
3.2. Дата 21.12.2023г.